網絡詐騙團伙利用QQ圈錢 涉案金額近60萬元

網絡詐騙團伙利用QQ圈錢 涉案金額近60萬元

發布時間：2018-01-07 08:08 來源:豫都網 我要投稿

[摘要]警方查獲的網絡部分作案工具 . 警方搜繳的作案手機 □首席記者李釗通訊員聶乾卿文圖 閱讀提示|近日，平輿縣公安局刑警大隊從一起網絡詐騙案入手，詐騙經過縝密偵查、團伙順線追蹤，利用成功摧毀一起涉案10多人、圈錢涉及全國10多個省市的涉案特大系列網絡詐騙犯罪團伙。目前，金額近萬已抓獲...

 警方查獲的網絡部分作案工具
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 警方搜繳的作案手機

　　□首席記者李釗通訊員聶乾卿文圖

　　閱讀提示|近日，平輿縣公安局刑警大隊從一起網絡詐騙案入手，詐騙經過縝密偵查、團伙順線追蹤，利用成功摧毀一起涉案10多人、圈錢涉及全國10多個省市的涉案特大系列網絡詐騙犯罪團伙。目前，金額近萬已抓獲犯罪嫌疑人11名，網絡扣押作案用的電腦10余臺、轎車3輛以及手機、銀行卡等物品。

　　6月14日上午10時，平輿縣萬冢鎮的王女士報警稱，幾天前，她在朋友圈里看到一條“招聘快遞資料整理員”的信息，加了該微信的咨詢微信號后，“發單老師”在QQ上與王女士講了入職要求和注冊會員之類的獎勵措施。

　　“發單老師”給王女士一個微信號碼，說是公司財務的，王女士加該微信為好友，對方以各種交費為由騙王女士以微信發紅包的方式分別將100元（注冊會員）、200元（接單押金）、388元（開郵箱費用）、300元（任務押金）、288元（培訓費）、24元（服務費），總計1300元發給對方。之后‘發單老師”讓王女士再交200元買郵箱積分的錢，王女士沒交，報警了。

　　平輿縣公安局刑警大隊接到報案，立即立案偵查，通過對犯罪嫌疑人所使用的QQ號以及收錢的微信號，發現犯罪嫌疑人通過微信向外發布大量的虛假招聘兼職廣告宣傳，以各種理由誘使受害人交納各種費用后，將受害人的QQ號及微信號拉黑。

　　在對犯罪嫌疑人所使用的QQ號以及微信號進行分析后，警方發現，犯罪嫌疑人成立了一個QQ工作組，平時的詐騙行為都是通過這個QQ群，群成員分工明確。通過對犯罪嫌疑人所使用的QQ群進行工作，發現該群是由一個QQ網名“八月秋”的人組織，群成員有十幾個人，分布在全國十幾個省。

　　鑒于此案件作案手段的特殊性，專案組確立了“以QQ號找人”的偵查思路，著重從以下幾個方面開展工作：一是詳細詢問受害人，了解犯罪嫌疑人所使用的QQ及微信號，了解犯罪嫌疑人作案的手法和時間段。二是在此基礎上，迅速對作案所使用的QQ及微信號進行摸排，經連續工作，專案組迅速鎖定犯罪嫌疑人所在的工作QQ群以及該QQ群中成員的詳細信息。三是成功鎖定犯罪嫌疑人，在駐馬店市公安局相關部門的大力協助下，專案組先后派出精干人員奔赴重慶、江蘇、河北、天津、遼寧、浙江、山西、山東等省市，對涉案人員所在的窩點進行偵查和摸排。民警們冒著酷暑，沿著崎嶇的山路，在重慶的幾座大山間穿行，尋找隱蔽起來的犯罪嫌疑人。

　　當各路民警成功掌握各個窩點具體位置及涉案人員身份后，經當地警方協助，專案指揮部為防止嫌疑人相互串通，走漏風聲，決定采取“統一指揮、先主后次、多點聯動”抓捕方案，先后在昆山、巫山、徐州等地抓獲以張某（男、24歲、江蘇省新沂市人）、吳某（男、26歲、重慶市巫山縣人）、吳某某（男、27歲、重慶市巫山縣人）為首的犯罪嫌疑人共計11人，扣押用于作案的電腦10余臺，用于作案手機30多部，作案使用的銀行卡50多張，涉案車輛3臺。

　　經突審，犯罪嫌疑人張某、吳某、吳某某等人在事實證據面前對自己的犯罪事實供認不諱。平輿王女士被騙一案，就是吳某、吳某某所為。

　　經訊問，犯罪嫌疑人交代在張某的組織策劃下，張某構建了一個“喬家后院”QQ群，并在這個群里組織群成員從事通過微信、互聯網發布虛假招聘兼職信息進行詐騙。據張某初步交待，其組織這個詐騙團伙作案已達千余起，涉案金額近60萬元。目前，犯罪嫌疑人張某、吳某、吳某某等11人已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。

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　　一、詐騙

　　詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財物的行為。由于這種行為完全不使用暴力，而是在“一派平靜甚至愉快”的氣氛下進行的，加之受害人一般防范意識較差，較易上當受騙。

　　二、受騙原因

　　一般說來，受害人具有一些不良或幼稚的心理意識，是詐騙分子之所以能輕易得手的關鍵。通常，下面幾種不良心理意識易被詐騙分子利用:(1)虛榮心理;(2)不作分析的同情、憐憫心理;(3)貪占小便宜的心理;(4)輕率、輕信、麻痹、缺乏責任感;(5)好逸惡勞、想入非非;(6)貪求美色的意識;(7)易受暗示、易受誘惑的心理等。

　　三、警方提示防騙策略1.防騙意識

　　俗話說：“害人之心不可有，防人之心不可無。”當然，“防人”并不是要搞得人心惶惶，關鍵是要有這種意識，對于任何人，尤其是陌生人，不可隨意輕信和盲目隨從，遇人遇事，應有清醒的認識，不要因為對方說了什么好話，許諾了什么好處就輕信、盲從。要懂得調查和思考，在此基礎上作出正確的反應。

　　2.不要感情用事

　　詐騙分子的最終目的是騙取錢財，并且要在盡可能短的時間內騙走。因此，對于表面上講“感情”“哥們義氣”的詐騙分子(特別是新認識的“朋友”“老鄉”，遭受不幸的“落難者”)，若對你提出錢財方面的要求，切不可被感情的表象所蒙蔽，不要一味“跟著感覺走”而缺乏理智，要學會“聽、觀、辨”，即聽其言、觀其色、辨其行，要懂得用理智去分析問題。

　　3.忌貪小便宜

　　對飛來的“橫財”和“好處”，特別是不很熟悉的人所許諾的利益，要深思和調查。要知道，天上是不會掉下餡餅的，克服貪小便宜的心理，就不會對突然而來的“好處”欣喜若狂。對于這些“橫財”和“好處”，最好的防范是三思而后行。

　　4.要特別注意“能人”

　　對過于主動自夸自己“本事”或“能耐”的人，或者過于熱情地希望“幫助”你解決困難的人，要特別注意。那些自稱名流、能人的詐騙分子為了能更快地取得你的信任，以達到其不可告人的目的，大多都會主動地在你面前炫耀自己的“本事”，說自己是如何了得，取得什么成就，而且他能用他的“本事”“能耐”為你解決困難或滿足你的請求。當你遇到這種人時，你應當格外注意，因為你面前的那個“能人”很可能是一個十足的詐騙分子，而且他正企圖騙取你的信任，此時你的反應很大程度上決定了你此后是否上當受騙。

　　警方同時呼吁受害網民，一旦遇到詐騙行為，應該立即報警，以便警方及時制定對策，打擊不良經營活動和規范網絡市場秩序。