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因涉反洗錢違規，4家銀行被罰近億｜金融合規月榜

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詳情

2025年1月1日，我國新反洗錢法正式落地實施。當月，中國人民銀行公布針對四家大型和中型銀行的千萬元以上的大額罰單。南方周末新金融研究中心研究員通過南方周末“牧羊犬—中國金融業合規云平臺”下稱“牧羊犬

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